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UIF da a conocer red de lavado de dinero de Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una red internacional de corrupción y lavado de dinero liderada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En una conferencia de prensa el 18 de octubre de 2024, el titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso que García Luna, junto con varios asociados cercanos, desvió aproximadamente 745 millones de dólares a través de contratos con empresas como Grupo Weinberg, Nunvav Inc., y GLAC. Estos contratos, celebrados entre 2009 y 2018 con dependencias como la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), permitieron el desvío de fondos públicos hacia cuentas en países como Estados Unidos, Israel y Barbados, utilizando paraísos fiscales para encubrir las transacciones (ADNPolítico, 2024).

Un aspecto destacado de la investigación fue el uso de estos fondos para adquirir bienes inmuebles de lujo en Florida, así como vehículos de alta gama, algunos de los cuales están ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses. En México, hasta la fecha, se han congelado aproximadamente 29 millones de dólares vinculados a esta red de corrupción. La UIF ha emitido más de 60 órdenes de aprehensión relacionadas con este esquema, considerado una de las mayores operaciones de lavado de dinero detectadas en el país (ADNPolítico, 2024).

El 1 de marzo de 2023, la UIF informó que, durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública y posteriormente, García Luna había tejido una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio propio y de sus socios. Bajo su auspicio, un conglomerado empresarial familiar que operaba en varios países obtuvo 30 contratos con distintos órganos de seguridad pública en México, a través de los cuales se desviaron 745.9 millones de dólares en fondos públicos. Esta red continúa bajo investigación por otras operaciones relacionadas.

Los beneficios obtenidos fueron transferidos al extranjero mediante el uso de paraísos fiscales, con el fin de ocultar el rastro del dinero y emplearlos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en el estado de Florida. El Gobierno de México, a través de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó esta red de corrupción, sus métodos operativos, los montos involucrados y la ruta seguida por los recursos. Como resultado, incluyó a los participantes de esta red en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019.

El 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar los activos adquiridos con los recursos desviados del erario mexicano. Esta demanda busca resarcir el daño causado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente del juicio penal que enfrenta García Luna en Brooklyn, Nueva York. En México, los procesos penales siguen su curso, y se espera que también abarquen los casos de peculado y contrataciones indebidas llevadas a cabo por las redes de corrupción dirigidas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo los seis años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público. (Gobierno de México, 2023)

Referencias

ADNPolítico. (2024). UIF revela red de corrupción internacional de García Luna. Recuperado de https://www.adnpolitico.com

Diario de México. (2024). UIF expone red de lavado de dinero liderada por García Luna. Recuperado de https://www.diariodemexico.com

Gobierno de México. /2023) Red de corrupción de Genaro García Luna. Recuperado de https://www.gob.mx

 


18-10-2024