Basado en la documentación oficial, expedientes judiciales e investigaciones periodísticas con corte a septiembre de 2026, los actos, omisiones y señalamientos en contra de Simón Levy Dabbah que se consideran "errores" o controversias de alta gravedad, y que son susceptibles de constituir delitos o sustentar demandas por daño moral, se agrupan en las siguientes categorías principales:
1. Declaraciones falsas en redes sociales (Potencial Daño Moral y Difamación)
- Difusión de rumores sin sustento consular: El 13 de septiembre de 2026, Levy afirmó categóricamente en su cuenta de X que Estados Unidos le había cancelado la visa al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
- Falta de evidencia: Levy emitió esta "primicia" sin presentar ningún oficio, sello ni notificación formal de las autoridades estadounidenses. El Gobierno de Puebla desmintió la información y el propio gobernador rechazó los señalamientos de Levy. Al no estar sustentada en hechos, esta conducta constituye una base jurídica para una demanda por daño moral al afectar el honor y la reputación pública de un funcionario electo.
- Intento de obtención de pruebas en EE. UU.: Vinculado a disputas de esta naturaleza, el equipo legal de su contraparte intentó recabar pruebas en Estados Unidos para iniciar acciones por difamación en México, aunque dicha solicitud de asistencia judicial fue rechazada por un tribunal de California el 16 de septiembre de 2026 debido a la omisión del historial de conflictos entre las partes.
2. Disputas inmobiliarias y agresiones (Delitos de Amenazas y Daño en Propiedad)
- El caso Campos Elíseos 113: Levy mantiene un prolongado conflicto judicial con la ciudadana Emma Yolanda Santos González respecto a un inmueble en Polanco, Ciudad de México. En noviembre de 2021, se viralizó un video en el que Levy aparecía golpeando la puerta de la afectada y profiriendo insultos.
- Órdenes de aprehensión vigentes: Como consecuencia de este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en octubre de 2025 sobre la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra:
- Violación a la normatividad urbana (relacionada con la construcción de pisos excedentes por encima de la norma).
- Delitos de amenazas y daño en propiedad ajena.
- Fuga y proceso de extradición: Tras emitirse las órdenes, las autoridades mexicanas iniciaron trámites de cooperación internacional en Portugal (donde se reportó que un tribunal dispuso medidas cautelares en su contra para un proceso de entrega), aunque Levy negó haber sido detenido y afirmó encontrarse en Estados Unidos.
3. Falsa representación empresarial para solicitar recursos públicos (Potencial Fraude)
- El expediente de San José Chiapa: El gobierno del estado de Puebla documentó que Levy se presentó ante las autoridades estatales como supuesto socio y representante de la empresa Vessel Housing. Bajo este argumento, solicitó la donación de decenas de hectáreas de tierra pública en el Polo de Desarrollo para el Bienestar.
- Deslinde de la empresa: Cuando el gobierno poblano le exigió actas y poderes legales para acreditar su personalidad jurídica, Levy dejó de comunicarse. Posteriormente, la propia empresa Vessel Housing emitió un deslinde público negando explícitamente cualquier vínculo comercial o de representación con Simón Levy, además de descartar planes de inversión en México. Presentarse formalmente ante una autoridad ostentando una representación inexistente para obtener un beneficio patrimonial (tierras públicas) se cataloga como una irregularidad grave con características de fraude.
4. Vínculos societarios históricos bajo investigación
- Sociedad con operador sancionado por el Tesoro de EE. UU.: Registros mercantiles comprueban que Simón Levy fundó en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions en sociedad directa con José Benjamín Chow del Campo. El 14 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó las empresas y casinos de Chow del Campo por presuntamente ser utilizados por el Cártel del Noreste para el lavado de dinero y resguardo de fentanilo. Aunque Levy sostiene que rompió relaciones con él y lo denunció de forma privada en 2009, no ha mostrado los acuses de dicha denuncia formal, y sus empresas históricas mantuvieron el mismo domicilio que el edificio objeto del pleito penal en Polanco.
