CAMPAÑA DE TERROR DEL CÁRTEL DEL NORESTE EN LA FRONTERAEl CDN tiene su base principalmente en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Durante décadas, el CDN ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína. El CDN participa en actividad criminal violenta en ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que amenazan su empresa criminal en la frontera sur. Con un bastión en Nuevo Laredo, el CDN usa su influencia impulsada por el terror en la región para controlar las rutas de tráfico de drogas y contrabando de personas, sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar a negocios locales y envíos que fluyen hacia y desde Estados Unidos en el punto de entrada interior más transitado para el comercio en Estados Unidos.
El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, fue identificado por Estados Unidos como un traficante de narcóticos extranjero especialmente designado el 15 de abril de 2009 de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin). El 24 de julio de 2011, Los Zetas fue nombrado como una organización criminal transnacional (TCO) en el anexo de la E.O. 13581. El 15 de diciembre de 2021, OFAC designó al CDN de conformidad con la E.O. 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó al CDN como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
LA CASA PIERDE: DESMANTELAMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE CASINOS DEL CDNHoy, OFAC designó Casino Centenario, un casino con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), Casino Centenario es utilizado por el CDN como casa de seguridad para pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para lavar ingresos ilícitos e integrarlos al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. El CDN también usa las trastiendas de Casino Centenario para torturar e intimidar a supuestos enemigos del cártel. Muchos miembros del CDN también frecuentan Casino Centenario.
OFAC designó Casino Centenario de conformidad con la E.O. 14059 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CDN. Casino Centenario también está siendo designado de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo del CDN.OFAC designó a CAMSA de conformidad con la E.O. 14059, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Casino Centenario.
CAMSA también está siendo designada de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de Casino Centenario.CAMSA también opera Diamante Casino, que tiene una ubicación en Tampico, Tamaulipas y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx). Diamante Casino está siendo designado de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, CAMSA.
INTERRUPCIÓN DE LAS OPERACIONES FRONTERIZAS DEL CÁRTEL DEL NORESTEOFAC designó hoy a Eduardo Javier Islas Valdez (Islas), también conocido como “Crosty”, quien está a cargo de las operaciones de contrabando de personas del CDN en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los contrabandistas de personas, conocidos como pateros, y otorga permiso para mover a los migrantes, actuando como portero para el contrabando de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. Islas también asegura la continuidad de las actividades transfronterizas que sostienen la empresa criminal del cártel controlando casas de seguridad de efectivo en Nuevo Laredo. Islas es un asociado cercano del segundo al mando del CDN, Abdón Federico Rodríguez García, a quien OFAC designó en agosto de 2025.OFAC designó a Islas de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, el CDN.
EXPOSICIÓN DE FACILITADORES PROMINENTES DEL CÁRTELEl CDN tiene muchos asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad detrás de la apariencia de sus profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables. Usando sus posiciones como cobertura, estas personas intentan ganar la confianza del público, mientras trabajan detrás de escena para fortalecer el control del CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la región fronteriza circundante.
Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), un abogado defensor, proporciona servicios ilegales a miembros del CDN más allá del alcance de una relación normal abogado-cliente. Mientras representaba a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, Penilla ha asistido a Miguel Treviño en prisión mexicana —a pesar de las sanciones de OFAC en su contra— sirviendo como su intermediario ante el liderazgo actual del CDN y otros asociados criminales. Esta facilitación ha permitido que Miguel Treviño mantenga su rol de liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño está bajo custodia de EE. UU.
Jesús Reymundo Ramos Vázquez (Ramos), mejor conocido como Raymundo Ramos, es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas mientras se hace pasar por activista de “derechos humanos”. Bajo la apariencia de activismo de derechos humanos, Ramos aboga únicamente por miembros violentos del cártel presentando quejas falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para asistir a protestas y protegiendo las reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados. En la nómina del CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de impulsar la opinión pública del CDN y desacreditar las iniciativas de aplicación de la ley de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado al CDN en esta capacidad durante más de una década.
OFAC designó a Penilla y Ramos de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, según enmendada, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, el CDN.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONESComo resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben reportarse a OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren cualquier bien o interés en bienes de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de EE. UU. pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Pautas de Aplicación de Sanciones Económicas de OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de exposición a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o de otro modo bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen deliberada o inadvertidamente las sanciones de EE. UU., así como participar en conductas que evadan las sanciones de EE. UU. Las personas ubicadas en EE. UU. o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN del Tesoro pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de aplicación exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a $1,000,000.
Además, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede conllevar el riesgo de imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes. OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC derivan no solo de la capacidad de OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar personas de la Lista SDN de manera consistente con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de OFAC, incluyendo la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de OFAC sobre Presentación de una Petición para Eliminación de una Lista de OFAC.OFAC también ha emitido una licencia general que respalda las transacciones ordinarias incidentales y necesarias para cerrar operaciones con CAMSA, Casino Centenario y/o Diamante Casino por parte de personas estadounidenses.
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