Una empresa fantasma vinculada al contrabando de combustible y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó un adeudo fiscal superior a 29 mil millones de pesos.
La compañía Marlaya SA de CV fue identificada como parte de una red de huachicoleo descubierta en Tampico hace un año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó el monto de los adeudos fiscales en un oficio emitido recientemente.
Este monto equivale a cuatro veces el desvío registrado en el caso conocido como La Estafa Maestra y al doble del desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Representa también el equivalente al costo de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
Marlaya SA de CV operaba como empresa fantasma y amplió su objeto social en una asamblea de mayo de 2018 para incluir la comercialización de hidrocarburos. Esta modificación permitió su participación en actividades relacionadas con el manejo de combustibles.
El representante legal de Marlaya es Aldo Ignacio Ulloa Temblador. Esta misma persona ha fungido como representante legal en Mefra Fletes, empresa señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como ligada al CJNG.
La red de contrabando de combustible en la que se vincula a Marlaya fue detectada en operaciones en Tampico. Las autoridades han establecido conexiones entre esta estructura y el cártel del Jalisco Nueva Generación.
El caso ilustra la magnitud del huachicol fiscal, donde empresas simuladas evaden contribuciones al fisco mediante operaciones irregulares en el sector de hidrocarburos. El adeudo de Marlaya supera en escala a otros casos de corrupción documentados en administraciones anteriores.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y las responsabilidades involucradas en el esquema de evasión fiscal y contrabando de combustible.
La compañía Marlaya SA de CV fue identificada como parte de una red de huachicoleo descubierta en Tampico hace un año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó el monto de los adeudos fiscales en un oficio emitido recientemente.
Este monto equivale a cuatro veces el desvío registrado en el caso conocido como La Estafa Maestra y al doble del desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Representa también el equivalente al costo de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
Marlaya SA de CV operaba como empresa fantasma y amplió su objeto social en una asamblea de mayo de 2018 para incluir la comercialización de hidrocarburos. Esta modificación permitió su participación en actividades relacionadas con el manejo de combustibles.
El representante legal de Marlaya es Aldo Ignacio Ulloa Temblador. Esta misma persona ha fungido como representante legal en Mefra Fletes, empresa señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como ligada al CJNG.
La red de contrabando de combustible en la que se vincula a Marlaya fue detectada en operaciones en Tampico. Las autoridades han establecido conexiones entre esta estructura y el cártel del Jalisco Nueva Generación.
El caso ilustra la magnitud del huachicol fiscal, donde empresas simuladas evaden contribuciones al fisco mediante operaciones irregulares en el sector de hidrocarburos. El adeudo de Marlaya supera en escala a otros casos de corrupción documentados en administraciones anteriores.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y las responsabilidades involucradas en el esquema de evasión fiscal y contrabando de combustible.
