MiƩrcoles 13 de abril de 2022
InvestigaciĆ³n de: Rodolfo Herrera Charolet
Libro: CorrupciĆ³n y Poder
VersiĆ³n digital parcial cuarta parte
206.- Denuncias
El 7 de octubre de
2019 la presidenta municipal de San AndrĆ©s Cholula periodo 2018-2021, Karina PĆ©rez Popoca denunciĆ³ a su
antecesor Leoncio Paisano, entre
otros funcionarios por el presunto desfalco de mƔs de 100 millones de pesos del
erario en perjuicio del municipio, asĆ como por la concesiĆ³n a 30 aƱos a una
empresa encargada de la disposiciĆ³n final de los desechos sĆ³lidos sin haber
efectuado el trƔmite legal correspondiente.
El 6 de abril de
2021 el titular de la ASEPuebla Francisco
Romero Serrano, en su cuenta oficial, informĆ³ que ampliĆ³ las denuncias que
previamente ya habĆa presentado ante la FiscalĆa General del Estado (FGE) por
el supuesto uso que el expresidente municipal de San AndrƩs Cholula, entre
otros, contrataron a empresas fantasma (EFOS)
para desviar recursos pĆŗblicos a travĆ©s de la operaciĆ³n de operaciones
simuladas.
VĆa Twitter, el organismo estatal revelĆ³ documentos que
hacen referencia a la ampliaciĆ³n de las denuncias que el titular emprendiĆ³
contra siete empresas con domicilio fiscal en Puebla con monto de $12,919,324.29
Las razones sociales aparentemente fueron utilizadas de
2014 a 2018 por varios exalcaldes poblanos, entre ellos Leoncio Paisano Arias. En dicho comunicado afirmĆ³ que tambiĆ©n la
denuncia aplicarĆ” contra los tesoreros; Sergio
Quiroz Corona y HĆ©ctor LĆ³pez Herrera,
asĆ como el director de Desarrollo Urbano, Edmundo
Tlatehui Percino.
Entre las empresas que fueron calificadas como fraudulentas o
inexistentes, se encuentra la denominada Baupre
Networks con operaciones presuntamente simuladas con el gobierno de Leoncio
Paisano, por $1,907,287.99
La denuncia en contra de ex alcaldes poblanos, por las cual
se giraron Ć³rdenes de aprehensiĆ³n con la finalidad de vincularlos a proceso, es
por un presunto desfalco de 42 millones de pesos a travƩs de 45 empresas
fantasma.[1]
El 6 de abril de
2021, el auditor Francisco Romero
Serrano, titular de la AuditorĆa Superior del Estado de Puebla informĆ³ en
twitter[2]
que ampliĆ³ la denuncia en contra de Leoncio Paisano Arias y otros
funcionarios de su administraciĆ³n municipal, como parte de la carpeta de
investigaciĆ³n[3]
al presentar una lista de empresas que presuntamente aportaban al ayuntamiento
comprobantes fiscales falsos, afectando al patrimonio pĆŗblico. Dichas
sociedades estƔn catalogadas por la autoridad tributaria como Empresas que
Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las cuales utilizaron ex presidentes
municipales denunciados.
207.- La aprehensiĆ³n y liberaciĆ³n de Paisano
El 13 de abril de
2021 a las 15:40 horas agentes ministeriales de la FGE ejecutaron la orden
de aprehensiĆ³n en contra de Leoncio Paisano, cuando se efectuaba el velorio de
su padre. La orden se concretĆ³ en los alrededores de la casa ubicada en la 3
Sur y 12 Poniente, los agentes de la FGE desplegaron un operativo al observar
la salida del ex alcalde panista.
El 12 de abril de
2022 tras un aƱo de haber sido encarcelado Leoncio Paisano Arias, quien se
desempeĆ±Ć³ como presidente municipal de San AndrĆ©s Cholula del periodo
2015-2018, fue liberado y no fue posible reaprenderlo como era la intenciĆ³n de
los agentes ministeriales del FiscalĆa General del Estado, puesto que habĆa
logrado un amparo de juez federal.
Leoncio Paisano fue acusado de utilizar facturas
presuntamente apĆ³crifas y causar un quebranto al erario de San AndrĆ©s Cholula,
razĆ³n por la cual, la orden de su detenciĆ³n se concretĆ³ en abril de 2021 y
vincularlo a proceso en septiembre de ese mismo aƱo, con la privaciĆ³n de su
libertad como medida cautelar
Presuntamente la nueva orden de aprehensiĆ³n, de la que fue
informado la tarde del martes 12 de
abril de 2022, se deriva de las irregularidades encontradas en la
“ConstrucciĆ³n del DIF Municipal de San AndrĆ©s Cholula” en
la que se utilizaron en el aƱo 2017 un total de $54,783,193.04
Un error en la ejecuciĆ³n de la
nueva orden de aprehensiĆ³n y el amparo otorgado por el juez federal, permitiĆ³
al exalcalde Leoncio Paisano Arias, enfrentar su el proceso en libertado, con
la condiciĆ³n de no salir del paĆs y firmar periĆ³dicamente, ademĆ”s de una
garantĆa econĆ³mica.
El abogado defensor del acusado Carlos ArreguĆn Reyes, argumentĆ³ que no
era posible ejecutar la nueva orden de aprehensiĆ³n porque se encontraba bajo
los beneficios y efectos de un amparo. AsĆ mismo acusĆ³ a mandos de la FGE por
la integraciĆ³n de carpetas de investigaciĆ³n “a modo”.
El Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Sexo Circuito resolviĆ³ a su favor el amparo 18/2022. Con
dicho instrumento jurĆdico impugnĆ³ la medida cautelar de prisiĆ³n preventiva, la
cual fue impuesta por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y
EjecuciĆ³n del Sistema Acusatorio Adversarial de la RegiĆ³n Judicial Centro,
Poniente, con sede en San AndrƩs Cholula; Karla
Patricia Ambrosio Vargas, que el 25
de septiembre de 2021 decidiĆ³ vincularlo a proceso por abuso de autoridad.
La jueza considerĆ³ “la necesidad
e idoneidad de la medida de prisiĆ³n preventiva justificada” porque el imputado
se ostentĆ³ como presidente municipal de San AndrĆ©s Cholula y “podrĆa conocer personas que aĆŗn continĆŗan
laborando en el ayuntamiento, lo que podrĆa ayudar a destruir, modificar,
ocultar o falsificar elementos de prueba” y porque su defensa "no adujo cosa alguna en relaciĆ³n con la
verificaciĆ³n o la evaluaciĆ³n de riesgo por parte de la autoridad de supervisiĆ³n
de medidas cautelares".
En la presente investigaciĆ³n se
encontrĆ³, efectivamente, que los documentos pĆŗblicos vinculados con el proceso
que se indica, desaparecieron o fueron bloqueados de la PNT.
El error en la resoluciĆ³n de la
Jueza y que fue aprovechado por el abogado litigante, se acusĆ³ a la
Enjuiciadora de violar el principio de libertad y presunciĆ³n de inocencia,
porque la falta de fundamentaciĆ³n de la aseveraciĆ³n de que podĆa impedir y
obstaculizar la investigaciĆ³n en su contra o sustraerse de la justicia.
La justicia federal considerĆ³
que la jueza actuĆ³ con ilegalidad y le ordenĆ³ citar nuevamente a la partes
involucradas a una audiencia, con el fin de que se dejara insubsistente la
imposiciĆ³n de la medida cautelar de prisiĆ³n preventiva justificada y debĆa
ahora fundar y motivar por quĆ© no era viable la imposiciĆ³n de las medidas
cautelares que solicitĆ³ su defensa.
Fue asĆ como el mediodĆa de ese
12 de abril se realizĆ³ la audiencia en la Casa de Justicia de San AndrĆ©s
Cholula, correspondiente a la carpeta judicial 0515/2021/CHOLULA, en
cumplimiento a la sentencia de amparo y desde luego su inmediata liberaciĆ³n.
Tras revisar las audiencias y
las probanzas encausadas por la parte acusadora, se supo que el Agente del
Ministerio PĆŗblico sĆ presentĆ³ los datos de prueba suficientes para sujetar a
Leoncio Paisano a una investigaciĆ³n y por lo tanto, vincularlo a proceso,
asunto que si se mantuvo vigente no obstante la intensiĆ³n de la defensa de
tirarlo.
Por su parte el gobernador de
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta,
confirmĆ³ que Leoncio Paisano obtuvo su libertad, porque los agentes
ministeriales ignoraron el amparo que lo protegĆa e intentaron ejecutar la otra
orden de aprehensiĆ³n que se girĆ³ en su contra por un supuesto fraude cometido
en el DIF.
[1]
Referido por https://www.milenio.com/politica/comunidad/ase-amplia-denuncias-empresas-fantasma-puebla
Publicado el 6 de abril de 2021.
Recuperado el 7 de abril de 2021.
[2]
Twitter AsePuebla - https://twitter.com/AsePuebla/status/1379541751766073347-
Publicado el 6 de abril de 2021. Consultado el 30 de abril de 2021
[3]
FiscalĆa General del Estado. FiscalĆa Especializada en Combate de la CorrupciĆ³n
– Carpeta de InvestigaciĆ³n 744/2020/FECC/UI-A,