Bloqueo de Cuentas Bancarias por la UIF a Líder de Antorcha Campesina –
Septiembre de 2020
En septiembre
de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, bajo
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas
bancarias de Marcos "N", identificado como uno de los
líderes de Antorcha Campesina en el estado de Guanajuato. Esta
acción fue ejecutada como resultado de una investigación sobre posibles
irregularidades financieras vinculadas con esta organización, y particularmente
con Marcos "N", quien fue señalado por recibir depósitos en
efectivo en grandes cantidades y por no cumplir con sus declaraciones
fiscales.
Investigación de la UIF
Según un
comunicado oficial emitido por la UIF, el análisis financiero realizado
reveló que, entre octubre y septiembre de 2017, el acusado recibió un
total de 7 millones 800 mil pesos en depósitos en efectivo provenientes
de 13 estados del país. Esta actividad despertó las alertas de las
autoridades fiscales, ya que se trataba de una gran cantidad de dinero
recibida sin justificación clara y que no fue registrada en sus declaraciones
fiscales.
El informe
también detalló que en el año 2014, Marcos "N" realizó retiros
en efectivo por 443,000 pesos. Sin embargo, no presentó las
correspondientes declaraciones fiscales, lo que incrementó las sospechas
de actividades financieras irregulares y de procedencia ilícita.
Esto llevó a la UIF a tomar medidas preventivas, bloqueando las cuentas
bancarias vinculadas a Marcos "N" y a otras personas relacionadas con
el movimiento.
Congelamiento de Cuentas y Otras Irregularidades
El 18 de
agosto de 2020, la UIF informó también sobre el congelamiento de
cuentas de tres personas morales (empresas o entidades jurídicas) y siete
personas físicas vinculadas con el Movimiento Antorchista Nacional,
todos ellos implicados en transacciones financieras sospechosas. Además,
la UIF reportó que se transferieron 3 millones de pesos a una Asociación
de Colonos, cuyos manejos financieros también eran considerados
irregulares y vinculados a recursos de procedencia ilícita.
Implicaciones Políticas y Sociales
La
situación de los bloqueos bancarios de la UIF también tuvo repercusiones
a nivel político, ya que Antorcha Campesina ha sido
históricamente una organización con fuerte presencia política en
diversas regiones del país, particularmente en Puebla y en algunos otros
estados como Guanajuato. El movimiento ha estado vinculado al PRI
y ha apoyado de manera abierta a varios candidatos priístas en elecciones
clave.
Por
ejemplo, en las elecciones estatales del Estado de México en
2017, Aquiles Córdova, líder de Antorcha Campesina, afirmó
públicamente que su organización votaría en favor del entonces gobernador
priista Alfredo del Mazo. También en las elecciones
presidenciales de 2018, Antorcha Campesina se mostró abiertamente en
contra de Andrés Manuel López Obrador, respaldando al candidato
del PRI, José Antonio Meade.
Estas vinculaciones
políticas de la organización con el PRI y el respaldo a ciertos
candidatos han generado controversia y sospechas sobre el origen
de los recursos y la utilización de la organización con fines políticos.
Además, la presencia de Antorcha Campesina en diversas regiones ha sido fuertemente
cuestionada por opositores que la acusan de estar involucrada en prácticas
de clientelismo político y de utilizar los recursos de la organización
para favorecer intereses políticos.
Repercusiones Legales y Políticas
El bloqueo
de cuentas por parte de la UIF contra Marcos "N" y otros
miembros del movimiento, así como la investigación por lavado de dinero
y procedencia ilícita de recursos, marcaron un punto de inflexión en las
actividades de Antorcha Campesina. Este caso dejó en evidencia las dudas
sobre la transparencia en la administración de los recursos de la organización
y su relación con actores políticos.
A nivel
político, la UIF subrayó que la organización debía justificar el
origen de los millones de pesos en efectivo que recibieron y demostrar
que no había prácticas de corrupción ni actividades ilícitas vinculadas
a su financiamiento. La presión mediática y las investigaciones
relacionadas con el caso también aumentaron la desconfianza pública
hacia las prácticas de Antorcha Campesina, que ya estaba siendo señalada
por su apoyo al PRI y por sus métodos de movilización política.
En este
contexto, el bloqueo de cuentas bancarias no solo fue una medida legal
para combatir el lavado de dinero, sino también un recordatorio de las controversias
políticas que rodean a la organización y sus vínculos con diversos actores
políticos. A pesar de los bloqueos, Antorcha Campesina ha mantenido
su influencia en varias áreas, continuando con su agenda política y social,
aunque ahora bajo una mayor vigilancia por parte de las autoridades.
Conclusión
El bloqueo
de cuentas bancarias a Marcos "N" y otras personas
vinculadas a Antorcha Campesina en 2020 es un reflejo de las tensiones
políticas y financieras que rodean a esta organización. Las investigaciones
sobre lavado de dinero, junto con las acusaciones de corrupción y
clientelismo político, siguen siendo un tema de debate y escrutinio
tanto a nivel legal como político. A pesar de las medidas de la UIF, Antorcha
Campesina sigue siendo una fuerza importante en la política mexicana,
especialmente en ciertas regiones donde continúa teniendo un impacto
significativo.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
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