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Investigan depósito que vincularía a Lozoya con OHL

Las autoridades mexicanas investigan la posible participación de Emilio Lozoya en la trama de corrupción de la constructora española OHL.

5 de junio de 2019
Una cuenta en Suiza, a través de la cual supuestamente se triangularon sobornos de Odebrecht, también fue utilizada para enviar fondos a una empresa vinculada con personajes de OHL, según loo publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según la información difundida por MCCI la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (UIF-SAT) localizó una transferencia de 1 millón 100 mil dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL, el grupo constructor español involucrado en un escándalo de corrupción en España y al que el Gobierno de Enrique Peña Nieto benefició con contratos multimillonarios en México.

La transferencia a Infoglobal salió el 8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460 del banco suizo Gonet & Cie.

Esa cuenta estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos beneficiarios son Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.

De la cuenta de Tochos Holding salió el dinero con el que Emilio Lozoya adquirió a finales de 2012 la residencia que ocupaba en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, a un precio de 38 millones de pesos. La investigación de las autoridades apunta a que más de 3 millones de dólares provenía de los depósitos realizados por Odebrecht que le habría pagado a Lozoya en entre marzo y junio de 2012 a una cuenta en Suiza a nombre de Latin American Asia Capital, que según los delatores de Odebrecht, estaba ligada a Lozoya. Luego, en noviembre de 2012, el dinero de esa empresa fue transferido a otra cuenta –también en Suiza- a nombre de Tochos Holding.

Y de ahí, a su vez, habría salido el dinero para adquirir la residencia de Lozoya y para transferir fondos a Infoglobal, que era propiedad de Javier López Madrid, yerno del principal accionista de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Vir.

La pesquisa de las autoridades trata de determinar si la transferencia a Infoglobal forma parte de la trama de corrupción de OHL en España.

En la investigación que se sigue en España, se identificó que 3.4 millones de dólares de presuntos sobornos de OHL para obtener contratos en aquel país, salieron en 2010 de su filial mexicana.

Según difundió ayer el diario español Vozpópuli, el juez que investiga los sobornos de OHL realiza un rastreo en Suiza y Luxemburgo, en busca del dinero que salió de OHL México.

Lozoya fue consejero de Infoglobal entre 2011 y 2012, según consta en información pública del Registro Mercantil de España.

El dueño de Infoglobal fue detenido en abril de 2017 por la Guardia Civil de España, por presuntamente haber sobornado al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Según ha difundido la prensa española, López Madrid tenía el control mayoritario de Infoglobal a través de Financiera Sia Capital SL, empresa que las autoridades investigan por su presunta intervención en la trama de corrupción de OHL.

Su presencia en México

Infoglobal obtuvo contratos en México, cuando Lozoya fue su consejero.

En el sistema Compranet aparece al menos un contrato asignado en 2011 por PMI, la filial internacional de Pemex.

Pero los contratos de mayor monto se otorgaron a OHL, empresa en la que el dueño de Infoglobal participaba como consejero, además de ser yerno del principal accionista.

La empresa española, por ejemplo, tiene la concesión de 400 kilómetros de las autopistas Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Súper vía Poetas.

Además, tienen el 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Al igual que en España, en México hay indicios de que OHL incurrió en actos de corrupción.

En 2015 se filtraron audios en youtube en los que se involucraba al entonces Presidente del consejo de OHL México, José Andrés de Oteyza, en presuntos arreglos con funcionarios mexicanos.

En una de las conversaciones, difundidas en julio de 2015, se vinculaba supuestamente a OHL con el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, y con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa.

En mayo de aquel año, uno de los audios mencionaba supuestos sobrecostos en la obra del Viaducto Bicentenario, y otro hacía referencia a intentos de sobornar a magistrados.

Otra conversación filtrada hacía referencia a la supuesta entrega de información a OHL para ganar licitaciones en México.

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